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力帆科技(集团)股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告
发布时间:2022-04-24     |     点击量:

证券代码:601777         证券简称:力帆科技         公告编号:临 2022-007

 

力帆科技(集团)股份有限公司   

第五届董事会第八次会议决议公告 

 

本公司监事会及全体事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 

 

 

一、董事会会议召开情况  

力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2022年4月22日(星期五)以现场结合网络方式召开,本次会议通知及议案等文件已于2022年4月12日以电子邮件或网络方式送达各位董事,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长徐志豪先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

 

(二)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 

三)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

(四)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润55,642,068.60元,其中母公司实现净利润为126,983,849.05元 。截止202112月31日,合并报表未分配利润余额-3,005,982,244.24元,其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元鉴于公司2021年末可供分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》相关规定,2021年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

(五)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:临 2022-009)。

 

(六)审议通过了《力帆科技(集团股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案》 

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司2021年年度报告《力帆科技团)股份有限公司2021年年度报告摘要 

 

(七)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告

 

(八审议通过了《力帆科技(集团股份有限公司关于<董事会审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》 

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

 

(九审议通过了《力帆科技(集团股份有限公司关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》 

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司2021年度独立董事述职报告 

 

(十)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度日常关联交

易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》 

表决结果:6 票赞成,0 票弃权,0 票反对,3 票回避,此议案涉及关联交易,关联董事徐志豪先生、杨健先生、钟弦女士回避表决。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2022-010)。

 

(十一)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的议案

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2022-011)。

 

(十二)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案

同意公司下属子公司2022年度向金融机构(或其他机构)申请不超过人民币12.3亿元的授信/贷款额度,包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、押汇、保函、信用证等。授信/贷款额度以相关金融机构(或其他机构)实际审批的最终授信额度为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总裁(联席总裁)审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。前述授权有效期公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

(十三)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的公告》(公告编号:临 2022-012)。

 

(十四)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》(公告编号:临 2022-013)。

 

(十五)审议了《力帆科技(集团)股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决。此议案直接提交公司 2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临 2022-014)。

 

(十六)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司于续聘2022年度财务审计和内审计机构的议案

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计和内控审计机构。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

(十审议通过了《力帆科技(集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》 

公司定于2022513日召开2021年年度股东大会。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技(集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知公告编号:临 2022-015) 

 

特此公告。

 

 

力帆科技(集团)股份有限公司董事会

                                    20224月23

 

报备文件

公司第五届董事会第次会议决议


 

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