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力帆科技(集团)股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告
发布时间:2022-04-24     |     点击量:

证券代码:601777         证券简称:力帆科技         公告编号:临2022-008

 

力帆科技(集团)股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

 

本公司监事会及全体事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

力帆科技(集团)股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第七次会议于2022年4月22日(星期五)以现场结合网络方式召开,本次会议通知及议案等文件已于2022年4月12日以电子邮件或网络方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名,会议由监事会主席龙珍珠女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    (一)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

    (二)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

    (三)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润55,642,068.60元,其中母公司实现净利润为126,983,849.05元 。截止202112月31日,合并报表未分配利润余额-3,005,982,244.24元,其中母公司未分配利润余额为-1,106,062,494.35元鉴于公司2021年末可供分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》相关规定,2021年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。   

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

 

(四)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《力帆科技团)股份有限公司关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:临2022-009)。

 

(五)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司2021年年度报告《力帆科技(集团)股份有限公司2021年年度报告摘要 

 

    (六)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司2021年度内部控制评价报告

 

 

(七)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临 2022-010)。

 

    (八)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2021年度资产处置及计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2022-011)。

 

(九)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度子公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。   

 

    (十)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。   

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于2022年度公司及子公司对外担保的公告》(公告编号:临 2022-012)。

 

(十)审议了《力帆科技(集团)股份有限公司关于购买董监高责任险的议案

公司监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决。此议案直接提交公司 2021年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn)发布的《力帆科技(集团)股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临 2022-014)。

 

(十)审议通过了《力帆科技(集团)股份有限公司于续聘2022年度财务审计和内审计机构的议案

同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计和内控审计机构。

表决结果:3票赞成,0 票弃权,0 票反对。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    

特此公告。

 

 

力帆科技(集团)股份有限公司监事会

                                 20224月23

 

报备文件

公司第五届监事会第七次会议决议

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