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力帆实业(集团)股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告
发布时间:2021-01-23     |     点击量:

 证券代码:601777              证券简称:*ST力帆             公告编号:临2021-011

 

力帆实业(集团)股份有限公司

监事会第次会议决议公告

 

本公司事会及全体事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、事会会议召开情况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下公司)本次第事会第次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2021119日以电子邮件网络式送达各位事,于2021122日(星期)以通讯表决方式召开第事会第次会议。本次会议应参会3名,实际参会3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

 

二、事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案,并形成决议如下:

    (一审议通过《关于选举力帆实业(集团)股份有限公司第五届监事会主席的议案》

同意选举龙珍珠女士为公司第五届监事会主席。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

 

    (二审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》

 表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

 

    (三审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公》(公告编号: 2021-013)。

特此公告。

 

                          力帆实业(集团)股份有限公司监事

                            2021123

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