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力帆实业(集团)股份有限公司 关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
发布时间:2019-01-22     |     点击量:

 

证券代码:601777       证券简称:力帆股份       公告编号:临2019-019

力帆实业(集团)股份有限公司

关于2019年第次临时股东大会增加临时提案的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、           股东大会有关情况

1.        股东大会类型和届次:

2019年第次临时股东大会

2.        股东大会召开日期:201921

3.        股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601777

力帆股份

2019/1/25

 

二、           增加临时提案的情况说明

1.        提案人:重庆力帆控股有限公司

2.        提案程序说明

公司已于2019112公告了股东大会召开通知,单独持有47.24%股份的股东重庆力帆控股有限公司,在2019121提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3.        临时提案的具体内容

力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案

三、           除了上述增加临时提案外,于2019112公告的原股东大会通知事项不变。

四、           增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:201921 14 00

召开地点:重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自201921

201921

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案

2

力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案

3

关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2019年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案

4

关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的议案

5

力帆实业(集团)股份有限公司关于为力帆融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案

6

力帆实业(集团)股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案

7

力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,披露时间为2019年1月12;上述议案7已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,披露时间为2019年1月22。披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:议案3-议案7

 

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-7

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案5、议案6

       应回避表决的关联股东名称:议案3应回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、牟刚、汤晓东、马可;议案5应回避表决的关联股东为重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、陈雪松、汤晓东、马可;议案6应回避表决的关联股东为谭冲。

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

 

 

特此公告。

 

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

2019122

 

l  报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

力帆实业(集团)股份有限公司

兹委托_____________________先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:             

委托人持优先股数:                     

委托人股东帐户号:             

  

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案

 

 

 

2

力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案

 

 

 

3

关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2019年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案

 

 

 

4

关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年度对下属子公司提供担保额度的议案

 

 

 

5

力帆实业(集团)股份有限公司关于为力帆融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案

 

 

 

6

力帆实业(集团)股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案

 

 

 

7

力帆实业(集团)股份有限公司关于增加2019年度对内部子公司提供担保额度的议案

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

 委托日期:    年      

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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